Khi nào phải nhận biết khách hàng trong phòng, chống RỬA TIỀN?
Liên quan đến vấn đề nhận biết khách hàng trong phòng, chống RỬA TIỀN, pháp luật hiện hành quy định ...
Thẻ: Luật Phòng chống rửa tiền
Chuyển TIỀN ĐIỆN TỬ từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo cơ quan phòng chống RỬA TIỀN
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu như vậy trong Thông tư 09/2023/TT-NHNN Hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, ...
© 2024 blogluat.com